天意药业(872055):2023年第一次临时股东大会决议-全球快消息

证券代码：872055 证券简称：天意药业 主办券商：东吴证券

徐州天意药业股份有限公司

【资料图】

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年3月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：乔书喜

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23人，持有表决权的股份总数51,862,000股，占公司有表决权股份总数的 99.9980%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议《董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人》的议案

1、议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2023年 3月 8日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名乔书喜、李蓓蕾、郭金平、田间、赵青森、李业茂、 聂春波为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023年第一次临时 股东大会审议通过之日起计算。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行勤勉义务和职责。

2、议案表决结果：

同意股数 51,862,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议《监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》的议案

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2023年 3月 8日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名王延鹤、赵雪芳为公司第三届监事会非职工代表监事 候选人，任期三年，自公司 2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。 在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将依照法律法规及 《公司章程》规定继续履行勤勉义务和职责。上述候选人将与公司 2023年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同 组成公司第三届监事会。

2、议案表决结果：

同意股数 51,862,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

四、备查文件目录

《徐州天意药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

徐州天意药业股份有限公司

董事会

2023年 3月 23日